O pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Vallisney observou de que este sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste do propina de modo a ESTES envolvidos no esquema de corrupção.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
O Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
De pacto com as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo de sete anos de modo a o Emprego de Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco no Carf.
Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 neste artigo milhãeste.â€
Procurado pela reportagem do Constate, este Itaú disse em nota de que nãeste é parte da ação, e de que a transaçãeste não envolveu esse Espécie por processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser qual este contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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De entendimento usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira em este perÃodo do tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
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